Transferencia Alto valor/ multiples abonos misma cuenta
Caso: GLPI87
Estado: En Certificación por Cliente
Fecha de Recepción: 15/09/2025
Total de Comentarios: 19
Descripción: El día de hoy después del cuadre de las operaciones del canal Alto Valor, se evidenció una incidencia en las transferencias recibidas abonando indebidamente 31 operaciones de más a un cliente por Bs. 1.729.000 c/u, siendo lo correcto 1 sola vez. El monto que se abono de mas fue Bs. 53.599.000. A continuación detallo con pantallas: ESTADO DE CUENTA BCV: Transferencia recibida 1 sola vez desde el Mercantil por Bs. 1.729.000 a las 10:45 am. Este tipo de transferencias son abonadas automáticamente al cliente PANTALLA DEL DASHBOARD: Se evidencia que esta 1 sola vez y que nuestro Core Bancario indicó (NO) entregada la operación, pero de igual forma fue abonado 32 veces siendo lo correcto 1 sola vez. Está en color verde, el cual refleja que hay detalle aunque fue aceptada. PANTALLA DE ADMINCANLES: Aquí se evidencia que se visualiza 1 sola vez la operación en el reporte de transferencia en alto valor Bs. 1.729.000. PANTALLA DE E-IBS ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE: cliente FAPECA FABRICA DE PEGAMENTO cuenta N° 6223002835 allí se evidencia los 32 abonos siendo lo correcto 1, generando la misma referencia replicando desde las 10:45 am hasta las 12:40 m SE ADJUNTA LOTE 8402 CON LA MISMA REFERENCIA Y REPLICANDO LA OPERACIONES DESDE LAS 10:45 AM HASTA LAS 12:40 M Cabe mencionar que el pasado 25-06-25 se repitió la misma incidencia, la cual fue reportada y a la fecha no hemos obtenido respuesta. Llama la atención que sucedió con el mismo cliente desde el Banco Mercantil y la misma cantidad de replicas abonadas. Agradezco todo el apoyo en la revisión de esta incidencia e indicar los motivos, ya que es muy delicado este tipo de situaciones en vista que estamos en presencia de Riesgo Financiero, Operativo y Reputacional.
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Historial de Comentarios (19)
10-11 Cargar y promover documentación SGV
06-11 Requerimos documentación SGV
05-11 Enviado pases con GLPI32 y GLPI75
05-11 Carga de archivos a SGV
04-11 BT puede certifica en desarrollo
04-11 Solicitamos insumos as400
04-11 Analizando insumos
04-11 Solicitamos insumos
04-11 Reportan incidencia. En análisis
14-10 Enviado pase junto con GLPI75
13-10 Solicitamos nos sea compartido el resultado de la certificación
13-10 BT Solicita un informe, explicando lo que se corrigió para solucionar el caso.
10-10 BT puede certificar
10-10 Revisión de error en admin canales
09-10 Entregada para certificación
Reportan error en admin canales
Verificar con pruebas unitrias el día 09-10
15-09 Solicitamos insumos para el análisis 24-09 Reiterado
10-11 Promovido Req 432 en SGV